外力推动下日本连改 4 部加密资产监管法案
2022-10-22 10:23:00 人浏览

这次的被迫大规模修改法案,会不会改进日本加密行业各自为政的局面,让加密行业更透明?

作者|毛利五郎

链得得日本近日了解到,10月14日日本政府宣布内阁已经通过了加密资产领域的监管法案,通过修改《防止犯罪所得转移法》要求在加密资产交易所之间有共享客户信息的义务。加密货币业务将引入与金融机构相同级别的监管。

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连改4部监管法案,均涉及加密资产

除了《防止犯罪所得转移法》外,日本政府同时还将集体修订《外汇法》和《国际恐怖主义财产冻结法》、《防止犯罪所得转移法》、《打击有组织犯罪、毒品特别法》等与洗钱有关的法律。也就意味着,日本当局将能够冻结联合国承认的参与大规模杀伤性武器扩散的组织和个人的资产,包括加密资产。链得得为大家梳理出本次各监管法案的主要修改内容。

《外汇法》:

加强审查制度的义务,例如制定检查最新制裁人员名单的程序手册;加强稳定币交易的资产冻结;对违反者给予行政指导、改正建议和责令,对违反命令的,依法追究刑事责任。

《防止犯罪所得转移法》:

将收件人/发件人信息与加密资产一起发送的义务;对违反者给予行政指导、改正建议和责令,对违反命令的,依法追究刑事责任。

《国际恐怖主义财产冻结法》:

冻结《外汇法》指定的朝鲜、伊朗等受制裁的参与核开发的人已经拥有的国内资产;

《打击有组织犯罪、毒品特别法》;

加强对洗钱犯罪的打击和威慑;将洗钱罪的最高刑期从 5 年提高到 10 年,使刑罚与欺诈罪相同;将加密资产添加到犯罪收益的定义中,并列入没收对象范围内。

这四步监管法案均提到加密资产的监管,主要原因是日本加密资产在交易和支付上都是合法合规的行为,是世界加密行业共识的加密乐土。

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